近日，承德市公安局双桥分局利用合成化作战模式，在全区范围内展开“断卡”行动，集中力量严打涉“两卡”犯罪活动，斩断电信网络诈骗黑灰产业链，破获涉“两卡”案件3起，打掉收贩卡团伙2个，抓获犯罪嫌疑人12名，查扣作案手机、银行卡等大量涉案财物，涉案总金额1000余万元。

2021年6月1日，双桥公安分局刑侦大队在工作中发现：有人在竹林寺小区将收购的7张银行卡邮寄至云南并转缅甸。办案民警迅速开展侦查，确定嫌疑人为包某(男，23岁，内蒙古人)。侦查员进一步展开调查，一一排除包某为躲避侦查做的各种伪装后，确定了包某等人犯罪窝点的地址。6月24日，民警果断收网，在某小区一举将犯罪团伙嫌疑人包某、耿某(男，32岁，承德双桥人)、张某(男，32岁，承德县人)、韩某(男，23岁，内蒙古人)、刘某(女，34岁，滦平县人)5名犯罪嫌疑人全部抓获，查扣作案手机6部，POS机1部，涉案银行卡50余张，涉案金额20余万元。

　　经查：该犯罪窝点以耿某为首，耿某、刘某负责团伙的饮食起居和报酬结算。自2021年4月至6月，包某在明知自己邮寄的银行卡是用于网络违法犯罪转账之用的情况下，仍通过将银行卡伪装等方法，将耿某和张某在他人手中收购的银行卡用快递邮寄至云南，再由特定人员将其运往境外缅甸北部，为电信诈骗行业和网上博彩行业提供洗钱业务，以此牟利，形成黑灰产业链。韩某在明知耿某等人在进行违法犯罪活动的情况下，仍然为耿某等人收卡贩卡提供帮助。耿某、张某、包某、韩某、刘某涉嫌妨害信用卡管理罪，现已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　6月29日，双桥公安分局刑侦大队反诈中心在工作中发现有人在双桥区从事帮助信息网络犯罪活动，民警通过大量侦查工作，最终确定犯罪嫌疑人杨某(女，35岁，双桥区人)、张某(男，44岁，平泉市人)、白某(女，28岁，双滦区人)、刘某(男，40岁，承德县人)有重大作案嫌疑。6月29日夜，民警果断收网，在犯罪嫌疑人杨某家中将其抓获，当场查获大量用于实施帮助信息网络犯罪的银行卡、手机卡。6月30日，民警将犯罪嫌疑人张某、白某和刘某抓获。

　　经查，该收贩卡团伙以刘某为首，犯罪嫌疑人杨某、张某、白某在明知所办理的银行卡、手机卡等物品被用于电信诈骗犯罪的情况下，仍然办理银行卡并卖给刘某，刘某又将收来的银行卡转手卖给耿某、张某跨境贩卡团伙并从中牟利，张某也积极发展下线，收贩银行卡从中牟利。经初步侦查，杨某、白某前期贩卖的银行卡已被用于电信诈骗犯罪活动的洗钱环节，涉及案值500余万元。目前，犯罪嫌疑人杨某、张某、白某、刘某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。